Archwium dla tagu: whistleblowing

Compliance a AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)

mężczyzna w garniturze

Z badania przeprowadzonego przez Association of Certified Fraud Examiners wynika, że za ujawnieniem 43 proc*. przypadków nadużyć stoją sygnaliści. Wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnych dyrektyw – a precyzując V Dyrektywy AML i Dyrektywy o ochronie sygnalistów – oznacza dla podmiotów gospodarczych zmiany w zakresie compliance. O czym dokładnie mowa? …

Czytaj więcej »